СООБЩЕНИЕ о проведении годового заседания общего собрания акционеров АО «Элтра-Термо»
Акционерное общество «Элтра-Термо» (далее – АО «Элтра-Термо» или Общество) сообщает акционерам Общества о проведении годового заседания общего собрания акционеров.
Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Элтра-Термо».
Место нахождения Общества: 172387, Тверская область, г Ржев, пер Зеленый, д.7.
Способ принятия решения общим собранием акционеров: заседание.
Вид заседания общего собрания акционеров: годовое.
Дата проведения заседания: 11 апреля 2025 года;
Время проведения заседания: 11 час. 00 мин. по московскому времени.
Место проведения заседания (адрес, по которому будет проводиться заседание общего собрания акционеров): Тверская область, г. Ржев, Зеленый переулок, дом 7, конференц-зал АО «Элтра-Термо».
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 17 марта 2025 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: обыкновенные, привилегированные типа А.
Время и место начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров: 11 апреля 2025 года с 10 час. 45 мин. по московскому времени, по адресу места проведения заседания.
Для регистрации лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (их представителям), необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, передать лицу, исполняющему функции счетной комиссии, документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).
Повестка дня:
| 1 | Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год. |
| 2 | Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2024 отчетного года. |
| 3 | Избрание членов Совета директоров Общества. |
| 4 | Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. |
| 5 | Назначение аудиторской организации Общества на 2025 год. |
| 6 | О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеются признаки заинтересованности - предоставление АО «Элтра-Термо» (Поручитель) солидарного поручительства и заключению с ПАО «Совкомбанк» (ИНН 4401116480) Договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «ПРАМОТРОНИК» (ИНН 7718719852, Заемщик) по Кредитному договору № 1924/Кс-ОР/24 от 08.05.2024, заключенному между Заемщиком и ПАО «Совкомбанк». |
| 7 | О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеются признаки заинтересованности – предоставление АО «Элтра-Термо» (Залогодатель) в залог ПАО «Совкомбанк» (ИНН 4401116480, Залогодержатель) товары в обороте общей стоимостью 15 001 152,88 (Пятнадцать миллионов одна тысяча сто пятьдесят два) рубля 88 копеек, в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «ПРАМОТРОНИК», (ИНН 7718719852, Заемщик) по Кредитному договору № 1924/Кс-ОР/24 от 08.05.2024, заключенному между Заемщиком и ПАО «Совкомбанк». |
| 8 | О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеются признаки заинтересованности - предоставление АО «Элтра-Термо» (Поручитель) солидарного поручительства и заключению с ПАО «Совкомбанк» (ИНН 4401116480) Договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств АО «Лихославльский радиаторный завод» (ИНН 6931000861, Заемщик) по Кредитному договору № 1923/Кс-ОР/24 от 08.05.2024, заключенному между Заемщиком и ПАО «Совкомбанк». |
| 9 | О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеются признаки заинтересованности – предоставление АО «Элтра-Термо» (Залогодатель) в залог ПАО «Совкомбанк» (ИНН 4401116480, Залогодержатель) товары в обороте общей стоимостью 15 001 152,88 (Пятнадцать миллионов одна тысяча сто пятьдесят два) рубля 88 копеек, в обеспечение исполнения обязательств АО «Лихославльский радиаторный завод», (ИНН 6931000861, Заемщик) по Кредитному договору № 1923/Кс-ОР/24 от 08.05.2024, заключенному между Заемщиком и ПАО «Совкомбанк». |
| 10 | О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеются признаки заинтересованности - предоставление АО «Элтра-Термо» (Поручитель) солидарного поручительства и заключению с ПАО «Совкомбанк» (ИНН 4401116480) Договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «ПРАМОТРОНИК» (ИНН 7718719852, Заемщик) по Кредитному договору № № 4261/КС2-ТКЛ/24 от 20.08.2024, заключенному между Заемщиком и ПАО «Совкомбанк». |
| 11 | О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеются признаки заинтересованности – предоставление АО «Элтра-Термо» (Залогодатель) в залог ПАО «Совкомбанк» (ИНН 4401116480, Залогодержатель) товары в обороте общей стоимостью 15 001 152,88 (Пятнадцать миллионов одна тысяча сто пятьдесят два) рубля 88 копеек, в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «ПРАМОТРОНИК», (ИНН 7718719852, Заемщик) по Кредитному договору № 4261/КС2-ТКЛ/24 от 20.08.2024, заключенному между Заемщиком и ПАО «Совкомбанк». |
Голосование на заседании общего собрания акционеров будет совмещаться с заочным голосованием.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: 08 апреля 2025 года;
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 172387, Тверская область, г Ржев, пер Зеленый, д.7, АО «Элтра-Термо».
При направлении заполненных документов в Общество представителям лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).
Способы подписания бюллетеней для голосования:
Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
К голосованию, осуществляемому бюллетенями для голосования, приравнивается получение регистратором общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров общества и в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.
Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению заседания по адресу: 172387, Тверская область, г Ржев, пер Зеленый, д.7, проходная АО «Элтра-Термо» в течение 20 дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров с 9 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, а также во время регистрации и проведения заседания общего собрания акционеров по месту его проведения.
Акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров общества, обязаны своевременно предоставлять информацию об изменении своих данных, в том числе сведений об адресе, банковских реквизитах, регистратору общества.
В случае, если акционером, зарегистрированным в реестре акционеров, своевременно не предоставлена информация об актуальных данных, в частности, сведения о почтовом адресе, банковских реквизитах, предупреждаем о возможности приостановления направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования по почтовому адресу, а также о возможности приостановления выплаты дивидендов в случае, если решение о выплате дивидендов будет принято общим собранием акционеров.
Акционеры вправе предоставить регистратору общества Акционерному обществу «Реестр» (www.aoreestr.ru) актуальную информацию о почтовом адресе акционера, банковских реквизитах, иные актуализированные сведения в порядке, предусмотренном Правилами ведения реестров владельцев ценных бумаг АО «Реестр» (https://www.aoreestr.ru/emitent/rules-docs/ ), в том числе посредством ЛКК «Реестр-Онлайн».
АО «Элтра-Термо»
