ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ на годовом заседании общего собрания акционеров

16.04.2025

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ на годовом заседании общего собрания акционеров

Акционерное общество «Элтра-Термо»

составлен «14» апреля 2025 г.

Полное фирменное наименование общества: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭЛТРА-ТЕРМО» (далее именуемое Общество).

Место нахождения Общества: 172387, Тверская область, г. Ржев, пер. Зеленый, д. 7.

Адрес Общества: 172387, Тверская область, г. Ржев, пер. Зеленый, д. 7.

Способ принятия решения общим собранием акционеров: заседание.

Вид заседания общего собрания акционеров: годовое.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: «17» марта 2025 г.

Дата проведения заседания общего собрания акционеров: «11» апреля 2025 г.

Место проведения заседания общего собрания акционеров (адрес, по которому проводилось заседание): Тверская область, г. Ржев, Зеленый переулок, дом 7, конференц-зал АО «Элтра-Термо».

Голосование на заседании общего собрания акционеров совмещалось с заочным голосованием.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: «05» апреля 2025 г.;

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 172387, Тверская область, г. Ржев, пер. Зеленый, д. 7.

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Реестр».

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Цуканова Ирина Николаевна.

Сведения о лицах, подписавших протокол общего собрания акционеров:

Председательствующий на заседании общего собрания акционеров: Смирнов Сергей Николаевич.

Секретарь общего собрания акционеров: Сакович Наталья Александровна.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2024 отчетного года.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Назначение аудиторской организации Общества на 2025 год.

6. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеются признаки заинтересованности - предоставление АО «Элтра-Термо» (Поручитель) солидарного поручительства и заключению с ПАО «Совкомбанк» (ИНН 4401116480) Договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «ПРАМОТРОНИК» (ИНН 7718719852, Заемщик) по Кредитному договору № 1924/Кс-ОР/24 от 08.05.2024, заключенному между Заемщиком и ПАО «Совкомбанк».

7. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеются признаки заинтересованности – предоставление АО «Элтра-Термо» (Залогодатель) в залог ПАО «Совкомбанк» (ИНН 4401116480, Залогодержатель) товары в обороте общей стоимостью 15 001 152,88 (Пятнадцать миллионов одна тысяча сто пятьдесят два) рубля 88 копеек, в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «ПРАМОТРОНИК», (ИНН 7718719852, Заемщик) по Кредитному договору № 1924/Кс-ОР/24 от 08.05.2024, заключенному между Заемщиком и ПАО «Совкомбанк».

8. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеются признаки заинтересованности - предоставление АО «Элтра-Термо» (Поручитель) солидарного поручительства и заключению с ПАО «Совкомбанк» (ИНН 4401116480) Договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств АО «Лихославльский радиаторный завод» (ИНН 6931000861, Заемщик) по Кредитному договору № 1923/Кс-ОР/24 от 08.05.2024, заключенному между Заемщиком и ПАО «Совкомбанк».

9. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеются признаки заинтересованности – предоставление АО «Элтра-Термо» (Залогодатель) в залог ПАО «Совкомбанк» (ИНН 4401116480, Залогодержатель) товары в обороте общей стоимостью 15 001 152,88 (Пятнадцать миллионов одна тысяча сто пятьдесят два) рубля 88 копеек, в обеспечение исполнения обязательств АО «Лихославльский радиаторный завод», (ИНН 6931000861, Заемщик) по Кредитному договору № 1923/Кс-ОР/24 от 08.05.2024, заключенному между Заемщиком и ПАО «Совкомбанк».

10. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеются признаки заинтересованности - предоставление АО «Элтра-Термо» (Поручитель) солидарного поручительства и заключению с ПАО «Совкомбанк» (ИНН 4401116480) Договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «ПРАМОТРОНИК» (ИНН 7718719852, Заемщик) по Кредитному договору № № 4261/КС2-ТКЛ/24 от 20.08.2024, заключенному между Заемщиком и ПАО «Совкомбанк».

11. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеются признаки заинтересованности – предоставление АО «Элтра-Термо» (Залогодатель) в залог ПАО «Совкомбанк» (ИНН 4401116480, Залогодержатель) товары в обороте общей стоимостью 15 001 152,88 (Пятнадцать миллионов одна тысяча сто пятьдесят два) рубля 88 копеек, в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «ПРАМОТРОНИК», (ИНН 7718719852, Заемщик) по Кредитному договору № 4261/КС2-ТКЛ/24 от 20.08.2024, заключенному между Заемщиком и ПАО «Совкомбанк».

Результаты голосования по вопросам повестки дня и формулировки принятых решений:

По вопросу повестки дня №1:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	30 450 790
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	30 450 790
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	30 307 864
Кворум заседания для принятия решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня	имеется (99,53%)

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	30 307 778 \| 99,99 %*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2024 отчетный год.

По вопросу повестки дня №2:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	30 450 790
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	30 450 790
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	30 307 864
Кворум заседания для принятия решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня	имеется (99,53%)

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	30 306 523 \| 99,99%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	1 255
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Прибыль, полученную по результатам 2024 отчетного года не распределять, дивиденды не начислять и не выплачивать.

По вопросу повестки дня №3:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	213 155 530
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	213 155 530
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	212 155 048
Кворум заседания для принятия решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня	имеется (99,53%)

Голосование кумулятивное.

Количественный состав избираемого органа - 7.

Итоги голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
Бойков Владимир Иванович	30 316 290
Коротков Роман Константинович	30 306 197
Ларченков Валентин Иванович	30 307 261
Михайлова Алла Алексеевна	30 306 196
Новикова Марина Николаевна	30 306 196
Смирнов Сергей Николаевич	30 306 196
Шабанов Олег Вячеславович	30 306 196

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»	0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Избрать членом Совета директоров Общества:

Бойков Владимир Иванович

Коротков Роман Константинович

Ларченков Валентин Иванович

Михайлова Алла Алексеевна

Новикова Марина Николаевна

Смирнов Сергей Николаевич

Шабанов Олег Вячеславович

По вопросу повестки дня №4:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	30 450 790
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	6 484 023
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	6 341 097
Кворум заседания для принятия решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня	имеется (97,80%)

Количественный состав избираемого органа - 3.

Итоги голосования:

По кандидатуре №1 - Басманова Ольга Владимировна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	6 340 051 \| 99,98%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	960
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

По кандидатуре №2 - Сакович Наталья Александровна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	6 340 051 \| 99,98%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	960
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

По кандидатуре №3 - Шаанварова Светлана Васильевна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	6 340 051 \| 99,98%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	960
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Избрать членом Ревизионной комиссии Общества:

1. Басманова Ольга Владимировна

2. Сакович Наталья Александровна

3. Шаанварова Светлана Васильевна

По вопросу повестки дня №5:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	30 450 790
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	30 450 790
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	30 307 864
Кворум заседания для принятия решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня	имеется (99,53%)

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	30 307 339 \| 99,99827%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Назначить аудиторской организацией Общества – ООО "Ржев-Аудит Информ" г. Ржев.

По вопросу повестки дня №6:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	30 450 790
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	6 484 023
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров	6 341 097
Кворум заседания для принятия решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня	имеется

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	6 340 051 \| 99,98%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	960

*процент определяется от числа голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в заседании общего собрания акционеров.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Дать согласи на совершение сделки, в совершении которой имеются признаки заинтересованности - предоставление АО «Элтра-Термо» (Поручитель) солидарного поручительства и заключению с ПАО «Совкомбанк» (ИНН 4401116480) Договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «ПРАМОТРОНИК» (ИНН 7718719852, Заемщик) по Кредитному договору № 1924/Кс-ОР/24 от 08.05.2024, заключенному между Заемщиком и ПАО «Совкомбанк».

По вопросу повестки дня №7:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	30 450 790
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	6 484 023
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров	6 341 097
Кворум заседания для принятия решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня	имеется

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	6 340 051 \| 99,98%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	960

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеются признаки заинтересованности – предоставление АО «Элтра-Термо» (Залогодатель) в залог ПАО «Совкомбанк» (ИНН 4401116480, Залогодержатель) товары в обороте общей стоимостью 15 001 152,88 (Пятнадцать миллионов одна тысяча сто пятьдесят два) рубля 88 копеек, в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «ПРАМОТРОНИК», (ИНН 7718719852, Заемщик) по Кредитному договору № 1924/Кс-ОР/24 от 08.05.2024, заключенному между Заемщиком и ПАО «Совкомбанк».

По вопросу повестки дня №8:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	30 450 790
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	8 052 909
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров	7 909 983
Кворум заседания для принятия решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня	имеется

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	7 908 937 \| 99,99%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	960

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеются признаки заинтересованности - предоставление АО «Элтра-Термо» (Поручитель) солидарного поручительства и заключению с ПАО «Совкомбанк» (ИНН 4401116480) Договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств АО «Лихославльский радиаторный завод» (ИНН 6931000861, Заемщик) по Кредитному договору № 1923/Кс-ОР/24 от 08.05.2024, заключенному между Заемщиком и ПАО «Совкомбанк».

По вопросу повестки дня №9:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	30 450 790
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	8 052 909
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров	7 909 983
Кворум заседания для принятия решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня	имеется

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	7 908 937 \| 99,99%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	960

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеются признаки заинтересованности – предоставление АО «Элтра-Термо» (Залогодатель) в залог ПАО «Совкомбанк» (ИНН 4401116480, Залогодержатель) товары в обороте общей стоимостью 15 001 152,88 (Пятнадцать миллионов одна тысяча сто пятьдесят два) рубля 88 копеек, в обеспечение исполнения обязательств АО «Лихославльский радиаторный завод», (ИНН 6931000861, Заемщик) по Кредитному договору № 1923/Кс-ОР/24 от 08.05.2024, заключенному между Заемщиком и ПАО «Совкомбанк».

По вопросу повестки дня №10:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	30 450 790
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	6 484 023
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров	6 341 097
Кворум заседания для принятия решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня	имеется

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	6 340 051 \| 99,98%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	960

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеются признаки заинтересованности - предоставление АО «Элтра-Термо» (Поручитель) солидарного поручительства и заключению с ПАО «Совкомбанк» (ИНН 4401116480) Договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «ПРАМОТРОНИК» (ИНН 7718719852, Заемщик) по Кредитному договору № № 4261/КС2-ТКЛ/24 от 20.08.2024, заключенному между Заемщиком и ПАО «Совкомбанк».

По вопросу повестки дня №11:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	30 450 790
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	6 484 023
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров	6 341 097
Кворум заседания для принятия решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня	имеется

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	6 340 051 \| 99,98%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	960

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеются признаки заинтересованности – предоставление АО «Элтра-Термо» (Залогодатель) в залог ПАО «Совкомбанк» (ИНН 4401116480, Залогодержатель) товары в обороте общей стоимостью 15 001 152,88 (Пятнадцать миллионов одна тысяча сто пятьдесят два) рубля 88 копеек, в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «ПРАМОТРОНИК», (ИНН 7718719852, Заемщик) по Кредитному договору № 4261/КС2-ТКЛ/24 от 20.08.2024, заключенному между Заемщиком и ПАО «Совкомбанк».

Председательствующий

на заседании общего собрания акционеров ______________ Смирнов Сергей Николаевич

Секретарь

заседания общего собрания акционеров ______________ Сакович Наталья Александровна

Возврат к списку


Имя *
Телефон *
Комментарий
С политикой конфиденциальности ознакомлен(а) *