ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ на годовом заседании общего собрания акционеров Акционерное общество «Элтра-Термо»

21.04.2026

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ на годовом заседании общего собрания акционеров Акционерное общество «Элтра-Термо»

составлен «20» апреля 2026 г.

Полное фирменное наименование общества: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭЛТРА-ТЕРМО» (далее именуемое Общество).

Место нахождения Общества: 172387, Тверская область, г. Ржев, пер. Зеленый, д. 7.

Адрес Общества: 172387, Тверская область, г. Ржев, пер. Зеленый, д. 7.

Способ принятия решения общим собранием акционеров: заседание.

Вид заседания общего собрания акционеров: годовое.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: «23» марта 2026 г.

Дата проведения заседания общего собрания акционеров: «17» апреля 2026 г.

Место проведения заседания общего собрания акционеров (адрес, по которому проводилось заседание): Тверская область, г. Ржев, Зеленый переулок, дом 7, конференц-зал АО «Элтра-Термо».

Голосование на заседании общего собрания акционеров совмещалось с заочным голосованием.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: «14» апреля 2026 г.;

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 172387, Тверская область, г. Ржев, пер. Зеленый, д. 7.

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Реестр».

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Цуканова Ирина Николаевна.

Сведения о лицах, подписавших протокол общего собрания акционеров:

Председательствующий на заседании общего собрания акционеров: Смирнов Сергей Николаевич.

Секретарь общего собрания акционеров: Сакович Наталья Александровна.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2025 отчетного года.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Назначение аудиторской организации Общества на 2026 год.

Результаты голосования по вопросам повестки дня и формулировки принятых решений:

По вопросу повестки дня №1:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	30 450 790
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	30 450 790
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	28 737 381
Кворум заседания для принятия решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня	имеется (94,37%)

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	28 737 362 \| 99,99993 %*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	19

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2025 отчетный год.

По вопросу повестки дня №2:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	30 450 790
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	30 450 790
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	28 737 381
Кворум заседания для принятия решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня	имеется (94,37%)

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	28 737 198 \| 99,99936%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	164
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	19

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Прибыль, полученную по результатам 2025 отчетного года не распределять, дивиденды не начислять и не выплачивать.

По вопросу повестки дня №3:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	213 155 530
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	213 155 530
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	201 161 667
Кворум заседания для принятия решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня	имеется (94,37%)

Голосование кумулятивное.

Количественный состав избираемого органа – 7.

Итоги голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
Бойков Владимир Иванович	0
Коротков Роман Константинович	28 737 362
Ларченков Валентин Иванович	28 737 362
Михайлова Алла Алексеевна	28 737 362
Новикова Марина Николаевна	28 737 362
Смирнов Сергей Николаевич	28 737 362
Сухачева Ирина Раилевна	28 737 362
Шабанов Олег Вячеславович	28 737 362

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	133

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Избрать членом Совета директоров Общества:

Коротков Роман Константинович

Ларченков Валентин Иванович

Михайлова Алла Алексеевна

Новикова Марина Николаевна

Смирнов Сергей Николаевич

Сухачева Ирина Раилевна

Шабанов Олег Вячеславович

По вопросу повестки дня №4:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	30 450 790
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	8 052 909
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	6 339 500
Кворум заседания для принятия решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня	имеется (78,72%)

Количественный состав избираемого органа - 3.

Итоги голосования:

По кандидатуре №1 - Басманова Ольга Владимировна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	6 339 481 \| 99,9997%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	19

По кандидатуре №2 - Сакович Наталья Александровна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	6 339 481 \| 99,9997%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	19

По кандидатуре №3 - Шаанварова Светлана Васильевна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	6 339 481 \| 99,9997%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	19

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Избрать членом Ревизионной комиссии Общества:

1. Басманова Ольга Владимировна

2. Сакович Наталья Александровна

3. Шаанварова Светлана Васильевна

По вопросу повестки дня №5:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	30 450 790
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	30 450 790
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	28 737 381
Кворум заседания для принятия решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня	имеется (94,37%)

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	28 737 362 \| 99,99993%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	19

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Назначить аудиторской организацией Общества – ООО "Ржев-Аудит Информ" г. Ржев.

Председательствующий

на заседании общего собрания акционеров ______________ Смирнов Сергей Николаевич

Секретарь

заседания общего собрания акционеров ______________ Сакович Наталья Александровна

Возврат к списку


Имя *
Телефон *
Комментарий
С политикой конфиденциальности ознакомлен(а) *